Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло незаконную деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions», руководство которой реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения за дополнительную плату.

По данным пресс-службы ведомства, руководство товарной биржи зарегистрировало на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании. 

«К торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение», - говорится в сообщении.

Предпринимателей, отказавшихся платить, не допускали к торгам: затягивали сроки аккредитации, не подписывали сделки, ограничивали доступ и отменяли результаты.

Отмечается, что ежегодный преступный доход группы превысил 2 млрд тенге. Вырученные средства обналичивали через подконтрольные ей компании.

В отношении трёх руководителей торговой биржи избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Одного из фигурантов объявили в розыск.

Напомним, в августе прошлого года АФМ провело анализ деятельности трех крупных угледобывающих предприятий страны, где выявило риски непродуктивного посредничества и необоснованного повышения отпускной цены угля. В некоторых случаях цену увеличивали в несколько раз.