Перейти к основному содержанию

АФМ пресекло схему вывода средств через дропперов в ЗКО

Опубликовано fbrk_news -
В Западно-Казахстанской области АФМ пресекло схему вывода средств через дропперов. По версии следствия, подозреваемый координировал использование счетов третьих лиц для операций с деньгами, полученными от интернет-мошенничества. Один из участников добровольно обратился в органы, после чего счета были заблокированы. Подозреваемый взят под стражу, дело направлено в суд.

АФМ, Западно-Казахстанская область, ЗКО, дропперы, вывод средств, интернет-мошенничество, Вейднер Т.Е., банковские счета, уголовное дело, Уральск